吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 （五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先 生等高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月4日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于增加《公司 ...