北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月4日 （二）股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为134,481,546股，其中公司回购专户中的股份数量3,679,589股，2024 年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股，该等股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股 份总数为129,350,272股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》 等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...