武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-033 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月4 日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。 应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体 董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》； 同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 根据《 ...