中信海直: 关于增加股东大会临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-030 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 9 月 4 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会 1 名非独立董事候选人的议案》，根据公司章程规定，上述 议案需要提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东中国中海直有限责任公司 （以下简称"中海直"）为提高决策效率，提请将《关于提名第八届董事会 1 名非独立董事候选人的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东大会审 议。 经核查，截至本公告披露日，中海直系公司控股股东，持有公司股份 且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大 会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司 董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2025-027）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第二次临时股 东大会补充通知公告如下： ...