药石科技: 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-080 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于2025年9月5日以电子通信方式召开并表决。会议通知已于2025年9月2日通过电 子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人， 实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 二、 备查文件 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 经审核，董事会同意公司根据实际经营与业务发展需要增加向关联方销售商 品、提供劳务预计金额 150 万元。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...