海南矿业: 海南矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料

海南矿业股份有限公司 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 海南矿业股份有限公司 Ha in an M ini ng Co . , Lt d . 会议资料 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股权登记日：2025 年 9 月 4 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记 二、会议开幕致辞 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。公司现任监事将自公 ...