国际实业: 第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-44 新疆国际实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次临时会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，董事 长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人， 分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生， 独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，依据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，聘任 冯宪志先生担任公司财务总监，冯宪志先生长期从事会计相关工作， 专业经验丰富， ...