水晶光电: 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议 率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 4 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召 集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及公司章程的规定。 浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会 独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚 ［本页无正文，为第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页］ 签字：________________ | 李宗彦 | | --- | | 签字：________________ | | 甘为民 | | 签字：________________ | | 张宏旺 | | 签字：________________ | | 方 刚 | 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议形成如下决议： 审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...