水晶光电: 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）063 号 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通知于 经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议于 2025 年 9 月 5 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长李 夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。 表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江水晶光电科技股份有限公司 本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为 33,600.00 万日元（按 2025 年 9 月 5 日汇率约合人民币 1,612.53 万元），占公司 2024 年经审计净资 产的 0 ...