*ST亚振: 2025年第三次临时股东大会会议材料

亚振家居股份有限公司 会议材料 二〇二五年九月十二日 亚振家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 目 录 一、 会议须知·························· 1 二、 会议议程·························· 3 三、 2025 年第三次临时股东大会议案·············· 4 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并 办理工商变更登记的议案···················· 4 议案二：关于修订《关联交易管理办法》的议案·········· 5 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案·········· 6 议案四：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案·········· 7 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》 《亚 振家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》 等规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 ...