汇通集团: 汇通集团第二届董事会第十六次会议决议公告

债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件或专人送达 的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的 通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书 面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事11名。本次董事会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-061 价格的议案》 根据《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》（简称"《激励计划（草案）》"）规定，"若在本计划 公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股 ...