贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-070 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于补选董事 ...