天宜新材: 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688033 天宜新材 2025/9/9 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，直接持有22.27%股份 的股东吴佩芳女士，在2025 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 （1）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度审计机构，聘期一年。公司 ...