威马农机: 长江证券承销保荐有限公司关于威马农机股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：威马农机（301533） 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-65779433 保荐代表人姓名：陈佳红 联系电话：021-65779433 现场检查人员姓名：杨光远、陈佳红 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 6 月 现场检查时间：2025.8.25 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适用 现场检查手段：对公司相关人员进行沟通；查阅公司股东会、董事会会议文件；查阅公司章 程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证及其他资料或 者客观状况进行查阅 √ 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 务规则履行职责 √ 序和信息披露义务 √ 序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内部审计工作报告等资料文 件及其他内控制度 √ 适用） √ 部门（如适用） √ 提交的工作计划和报告等（如适用） √ 度、质量及发现的重大问题等（如适用） 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 ...