汇成真空: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-041 广东汇成真空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁 免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法 律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专 门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止，各专门委员会委员组成情况如下： 序号 专门委员会 委员会委员 （主任委员） 具体内容详 ...