顺威股份: 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-054 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于2025年9月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2025年9月5日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由 三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐 茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本 ...