*ST生物: 南华生物关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-055 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次 会议审议，决定召开2025年第三次临时股东会。 本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 年9月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年9月2 ...