浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）063号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通知于2025年9月4日以微 信、电话和口头的形式发出。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会 会议豁免通知时限要求。会议于2025年9月5日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12 人，实际出席董事12人，会议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。 表决结果：关联董事林敏回避表决，同意11票，反对0票，弃权0票。 本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为33,600.00万 ...