金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-049 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议通知和会议材料于 2025年9月3日以专人送达等方式发出。会议于2025年9月5日在公司会议室现场召开。本次会议为紧急董 事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已在会 议上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于拟签订〈可转股债权投资协议〉的议案》 该议案已经 ...