上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会委员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2025-048 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨悦女士的书面辞呈。因其 他工作安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员 会委员职务。杨悦女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非 执行董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事离任情况 截至本公告披露日，杨悦女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨悦女士在担 任公司独立非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对杨悦女士 任职期间的工作表示衷心感 ...