江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变 动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举殷姿女士为公司第五届董事会职工代表董事。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-036 江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 二、选举职工代表董事基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律 法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动 ...