浙大网新科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，董事赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生因工作原因无法出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议 ...