金冠电气股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-054 金冠电气股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构并保证董事会规 范运作，于2025年9月9日召开职工代表大会并做出决议，选举王海霞女士为公司第三届董事会职工代表 董事（简历见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 王海霞女士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资 格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 ...