四川黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-039 四川黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一 次临时股东会的议案》，同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会。公司已于2025年8月27日 披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东会相关事 项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次 2025年第一次临时股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的 召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 ...