山东信通电子股份有限公司关于独立董事补选完成的公告

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-024 山东信通电子股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、公司独立董事补选完成情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选丁强先生为公司第四届董事会独立董事（简历见附件）， 并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任 期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次补选独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。丁强先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 本次独立董事补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下： ■ 本次补选独立董事具体内容请见公司于2025年8 ...