浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-024 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知和文件于2025年9 月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年9月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司董事长应正才先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。本次选举后，公司 法定代表人未发生变更。 (二)审议通过《关于选举董事会审计 ...