青海华鼎实业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）运作，提高科学治理水平，按照《公司法》 《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会与监事。由 董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为进一步完善 公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订。于2025年9月9日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。章程具体修订内容如下： ■ 证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2025-035 青海华鼎实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 ...