江西晨光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-047 江西晨光新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月9日 (二)股东会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 表决情况： ■ 2、议案名称： ...