青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-044 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月9日下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-下午15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...