通达创智（厦门）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-052 通达创智（厦门）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公 司"）会议室。 4、 ...