凤凰光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-025 凤凰光学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事徐立兴先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月10日 (二)股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事长陈宗年先生、董事赵建坤先生、董事缪建新先生、董事范文先 生、独立董事郭斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事徐立兴先生、独立董事刘国城先生、 独立董事蒋云先生通过视频方式出席本次会议， ...