中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-048 第十届董事会第十七次会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十七次会议通知于2025年9月10日以书面方式发出，并于2025年9月10日在上海召 开。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出 席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人 数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行H股可转换债券并在香港联合交易 所上市的议案》 详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限 公司关于建议发行港元计值H股可转换债券的公告》。 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 中国 ...