湖北东贝机电集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:601956 证券简称:东贝集团 公告编号:2025-046 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (二)股东大会召开的地点:公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长姜敏先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集 和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事廖汉钢先生、董事阮正亚先生、独立董事徐晔彪先生、独立 董事赵纯祥先生线上参会; ● 本次会议是否有否决议案:无 2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席叶攀峰先生线上参会; 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年9月10日 2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》 ...