美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-049 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席 本次会议； （一）股东会召开的时间：2025年9月10日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回 购的股份5,262,415股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长CHENG ...