湖南郴电国际发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月10日 (二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司 董事长周帮洪先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事3人,副董事长雷运明先生因公请假，委托董事蒋乐江先 生代为签署会议决议； 2、公司在任监事7名，出席4名，监事吕英翔、刘志春、曾军因公请假未出席会议； 3、董事会秘书吴荣先生出席会议，其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监 ...