上海汇通能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长黄颖女士主持，北 京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。 本次会议的召集、召开及表决方式符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订公司制度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开 ...