西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-060号 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21天路01 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日（星期三）以 通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路 股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表 决，一致审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，并形 成决议如下： 本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推 荐，拟增补曾朝斌先生为董事候选人。曾朝斌先 ...