智洋创新科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-047 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司 ●本次会议是否有被否决议案：无 2025年第三次临时股东大会 一、 会议召开和出席情况 决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025年9月15日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书谢嘉乐先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股 ...