浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-039 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年9月15日通过现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年9月12日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本 次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票 关联董事史烈回避本议案的表决。 同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及 公司法定代表人变更。 (二)审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计 ...