江苏天元智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月15日 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-044 江苏天元智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董 ...