江苏国茂减速机股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-033 江苏国茂减速机股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月15日 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公 司联合办公楼3楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，董事王建华以通讯方式出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事吕云峰以通讯方式出席本次会议，监事范淑英因工作原因未能出 席本次会议； 3、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆 ...