杭州宏华数码科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-041 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）于2025年9月15日召开2025年第二次 临时股东会，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生 董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，公司董事会的换 届选举已经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举金小团先 生、郑靖先生、王钦先生担任第八届董事会非独立董事，选举顾新建先生、吴学友先生、胥芳女士担任 第八届董事会独立董事。本次股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事，与公司于2025年8月29日召 开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司 ...