四川汇宇制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073 四川汇宇制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席8人； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 2.01、议案名称：《关于修 ...