杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-46 杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于2025年9月15日在杭州市滨 江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免会议通知 期。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以 通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集 和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联 交易的议案》。 2025年9月16日 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-47 杭州中恒电气股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告 公司境外全资子公司En ...