华丰动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-037 华丰动力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》 审 ...