湖北美尔雅股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025061 湖北美尔雅股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于对子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》、《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖 ...