青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：*ST海华 公告编号：临2025-039 青海华鼎实业股份有限公司 同意聘任朱龙先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）第八届董事会于2025年9月15日向公司全体 董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年9月16日上午10时以通讯方式召 开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以 下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时董事会会议通知时限和会议材料提交时 间的要求限制，并同意于2025年9月16日召开公司第八届董事会第二十六次会议。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 二、《关于改聘公司总裁的议案》 公司董事会提 ...