西安康拓医疗技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-037 西安康拓医疗技术股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月16日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 （二）股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，其中 ...