浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-076 浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日以书面通信、电子邮件等方式向 全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员 会行使，董事会同意卢生江先生、徐蕾女士、俞越蕾女士为公司第五届董事会审计委员会成员，其中卢 生江先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第 ...