长春百克生物科技股份公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

关于选举第六届董事会职工 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-033 长春百克生物科技股份公司 代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章 程》《长春百克生物科技股份公司董事会议事规则》的相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简 称"公司"）董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，会议的召开及表决 程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于 选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙晚丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会 职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 孙晚丰先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第六届董事会职工代 表董事， ...